【行政法规】《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号2020年12月21日国务院第119次常务会议通过，自2021年5月1日起施行。）

第十九条　对本行政区域内的下列行为，涉嫌非法集资的，处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定：

（一）设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金；

（二）以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金；

（三）在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金；

（四）违反法律、行政法规或者国家有关规定，通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息；

（五）其他涉嫌非法集资的行为。

1.告知责任：向被查机构告知监督检查方式、检查内容等相关信息后，再进行检查。

2.检查责任。按照法定程序进行监督检查：

3.结果处理责任。

4.信息公开责任。应当汇总分析监督检查结果，通报监督检查情况。对无正当理由拒绝接受监督检查的机构，予以公布。

5.监管责任。加强许可证发放后不定期检查。

6.其他责任。法律法规规定应履行的其他责任。

【行政法规】《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号2020年12月21日国务院第119次常务会议通过，自2021年5月1日起施行。）

第三十七条　国家机关工作人员有下列行为之一的，依法给予处分：

（一）明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为，未依法及时处理；

（二）未按照规定及时履行对非法集资的防范职责，或者不配合非法集资处置，造成严重后果；

（三）在防范和处置非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊；

（四）通过职务行为或者利用职务影响，支持、包庇、纵容非法集资。

前款规定的行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。